В Испании задержан мошенник, причастный к хищению денег СРО | Информационный портал «Саморегулирование»
| Новости СРО, Федеральные новости

В Испании задержан мошенник, причастный к хищению денег СРО

В Испании задержан мошенник, причастный к хищению денег СРО

В Испании задержали Алексея Елисеева, причастного к хищению почти 5 млрд рублей из компфондов петербургских СРО и выводу их за границу. В России господин Елисеев проходит по тому же уголовному делу, что и  бывший теперь уже глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков, сообщил «Коммерсантъ».

Напомним, что Алексей Елисеев попал в поле зрения правоохранителей еще в 2017 году, когда главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве с деньгами СРО. По версии следствия, злоумышленники за период 2012–2016 годов похитили 4,76 млрд руб., принадлежащих СРО «Строительный ресурс», «Стандарт-проект» и  «Стандарт-Изыскания», объединявшим строительные компании. Эти СРО заключили договоры с Управляющей компанией «Норд-Вест Капитал» на управление средствами компенсационных фондов,одним из обязательных условий было инвестирование средств в депозитные сертификаты. Однако деньги строителей были по фиктивным договорам перечислены из управляющей компании на счета почти десятка фирм-однодневок, а впоследствии выведены за границу.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию. Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость. 31 октября 2017 года полиция заочно предъявила ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и объявила его сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

По данным “Ъ”, в Испании Алексей Елисеев был задержан в курортном городе Бенидорме. В ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что это произошло еще минувшим летом, и с тех пор стоял вопрос об экстрадиции фигуранта. Местный суд вроде как уже принял решение о выдаче предполагаемого организатора аферы в Россию, однако официально подтвердить эту информацию “Ъ” не удалось.

Добавим, что по данному уголовному делу в мае этого года были задержаны руководитель управления Ростехнадзора по СЗФО Григорий Слабиков и его дочь Елена, которым также было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После своего ареста оба фигуранта дела признали вину и дали необходимые показания. Роль Григория Слабикова, по версии следствия, заключалась в контроле действий подчиненных в интересах предполагаемых сообщников, оформлении документов, необходимых для получения компаниями статуса СРО, предупреждении предполагаемых подельников о возможных проверках и т. д. Его дочь, согласно материалам дела, отвечала за координацию действий участников преступной группы и занималась перемещением средств СРО в банковские ячейки.

Во время обысков только из банковских ячеек было изъято свыше 1 млрд руб., а в одной из квартир правоохранители нашли 33 млн руб. и €560 тыс.

Темы: , ,