Из России за год с небольшим по сомнительным основаниям и каналам было выведено 5 трлн рублей. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ Денис Сугробов. Кроме традиционных оффшорных юрисдикций, в которые утекают средства из России, заметным направлением становится Китай.
По данным экспертов ГУЭБ, изучив криминогенные процессы в различных сферах экономики, а также сведения, поступающие из Росфинмониторинга, Банка России, ФНС и других федеральных ведомств, выяснили, что в течение 2010 года и первого квартала 2011 года по сомнительным основаниям за рубеж была выведена довольно внушительная сумма — около 5 трлн рублей", — цитирует Сугробова агентство "Интерфакс".
Основным элементом схемы являются так называемые "транзитные" банки. По словам Сугробова, именно такие структуры аккумулируют и переводят средства в обналичивающие банки или в оффшорные зоны. Осуществляются эти операции с разрывом платежей и сокрытием конечных отправителей и получателей средств, отмечает эксперт.
Основные пути вывода средств традиционно лежат через страны Балтии, Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов. Нередко операции производимые на территории России имеют своим первым адресатом сопредельные пограничные территории.
Так Сугробов упомянул о том, что для Южного федерального округа и, в частности, Краснодарского края из-за их географического положения роль транзитной площадки играет Турция. "По имеющейся информации, Турция является одним из наиболее дешевых каналов поступления контрабандной >наличности в Россию", — отметил Сугробов.
Заметным явлением становится отток средств в Китай. В 2010 году туда ушло свыше 70 млрд рублей. В этом объеме доля переводов физических лиц-нерезидентов по данным ГУЭБ достигла 40%.
По мнению Сугробова, этому способствует отечественное законодательство, которое "позволяет физическим лицам осуществлять банковские переводы без ограничения сумм и обоснования платежей".
По экспертным оценкам ГУЭБ МВД России, каналы вывода за рубеж денежных средств используются как представителями криминального бизнеса (проституция, торговля наркотиками и людьми т.д.), так и чиновниками, которые таким образом выводят полученные в результате реализации коррупционных схем финансовые активы.
На минувшей неделе начальник главного управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов сообщил о том, что средний размер взятки в РФ достиг 300 тыс. рублей.
Чаще других уличают должностных лиц, "которые отвечают за закупки и размещение заказа для государственных и муниципальных нужд".
В начале нынешнего года организация Global Financial Integrity (США) сообщила, что количество денег, нелегально вывозимых из России, с 2000 по 2008 год увеличилось с $15,6 млрд до $196,4 млрд в год.
Основная часть средств, серыми путями выводимая из России, по данным GFI формируется в результате взяточничества, воровства, откатов и уклонения от уплаты налогов. Причем это явление характерно для большинства сырьевых экономик, таких как Кувейт, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Мексика.
По объему нелегального вывода средств за указанный период Россия оказалась на втором месте, лишившись $427 млрд. Китай и тут оказался лидером с показателем в $2,18 трлн.
Анатолий Мирановский
Сохранить как PDF файлОбсудить на форуме