Банк России лишил лицензий московский Коммерческий банк «Инвестрастбанк» (ИТБ) и нижегородский «Объединенный национальный банк». Об этом сегодня сообщил официальный сайт регулятора.
Оба банка оказались злостными нарушителями закона о борьбе с легализацией преступно нажитых доходов и финансированием терроризма тем, что не направляли в ЦБ сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Вдобавок Инвестрастбанк позволил себя вовлечь в «проведение сомнительных транзитных операций», а Объединенный национальный банк «засветился» в выводе денежных средств за рубеж.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, успокоил ЦБ. Это значит, что их клиенты смогут когда-нибудь получить свои деньги.
Сохранить как PDF файл