Владимир Путин подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он направлен на усиление системы борьбы с отмыванием преступных доходов.
Закон наделяет Росфинмониторинг новыми полномочиями. Ведомство сможет получать информацию о платежных операциях, проводимых через:
- универсальный платежный код;
- систему быстрых платежей (СБП);
- платежные карты национальной системы платежных карт (АО «НСПК»).
Кроме того, в новом акте указано, что НСПК не имеет права разглашать факт передачи информации в Росфинмониторинг, чтобы обеспечить конфиденциальность данных. Как именно ведомство будет запрашивать и получать информацию, определят специальным соглашением между Росфинмониторингом и АО «НСПК» по согласованию с Банком России. В соглашении пропишут:
- сроки и способы предоставления информации;
- объем и состав получаемых данных.
Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Сохранить как PDF файл