Центральный банк России отозвал лицензии на право заниматься банковской деятельностью еще у двух московских банков. «Банк расчетов и сбережений» и «Далетбанк» уличили в отмывании преступных доходов и выводе денег за рубеж.
Лицензии у «Банка расчетов и сбережений» и «Далетбанка» отозваны с 3 августа. В ЦБ РФ пояснили, что обе организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кроме того, оба банка были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах, сообщил регулятор. Плюс ко всему правила внутреннего контроля в «Банке расчетов и сбережений» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, а его руководители и собственники не пытались нормализовать его работу.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля «Банк расчетов и сбережений» занимал 322-е место в банковской системе РФ, «Далетбанк» — 722-е место. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому их клиенты имеют право на компенсации в установленном законом порядке.
В числе пострадавших от деятельности КБ «Банк расчётов и сбережений» оказалась СРО НК «Первое Строительное Объединение» (директор – Николай Сорокин), которое держало на счетах банка 387 миллионов рублей своего компенсационного фонда.
Сохранить как PDF файл