Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявили схему хищения активов банка «Донинвест», 9 октября лишенного Центробанком лицензии. В совершении преступления подозреваются бывшие руководители кредитной организации, пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на официального представителя МДВ России Елену Алексееву.
«Установлено, что в 2014 году, в период снижения платежеспособности учреждения, топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей», — сообщила Елена Алексеева.
По её словам, в ходе проведения проверки также стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по покупке недвижимости на сумму более 150 млн рублей. «В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы «банк — клиент», свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования», — добавили в МВД, отметив, что предполагаемый организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.
Сохранить как PDF файл