Спецстрою России, строящему объекты для военных и спецслужб, удалось вычислить мошенников, похитивших у госструктур почти 400 млн руб. Схема хищений была предельно простой: с помощью фирм-однодневок и искусственного занижения цены мошенники выигрывали электронные торги, получали аванс и исчезали с ним.
Продать Спецстрою два несуществующих башенных крана за 75 млн руб. у преступников не вышло. Аванс в 16 млн руб. мошенники получили уже под присмотром оперативников из ФСБ и МВД. В общей сложности по подозрению в хищениях госсредств на электронных торгах были задержаны десять человек в Москве и Санкт-Петербурге.
«Следствие выяснило, что члены группы, используя реквизиты более 30 фирм-однодневок, выигрывали открытые электронные торги, которые проводились для нужд Спецстроя в Москве, Петербурге, Пензе и Костроме, — рассказали РБК daily в столичном главке МВД, расследующем уголовное дело. — Так, одна из подконтрольных ими фирм-однодневок оказалась победителем крупного тендера на поставку Спецстрою специальной строительной техники по двум лотам на общую сумму 75 млн руб. По одному из договоров предусматривалось перечисление из госбюджета авансового платежа в 16 млн руб.».
В Спецстрое пояснили РБК daily, что речь идет о двух башенных кранах. «Требуемая стройтехника изготавливается в количестве нескольких единиц в год, и количество организаций, способных выполнить данный госзаказ, объективно ограничено. Однако заявку на участие в торгах направило ООО «Флагман» (Москва), учрежденное в сентябре 2011 года и ранее не участвовавшее в исполнении госконтрактов. С просьбой проверить данную организацию руководство Спецстроя обратилось в курирующий нас департамент военной контрразведки ФСБ России», — рассказал РБК daily источник в компании.
По его словам, в ходе торгов «Флагман» понизил цену контракта ниже рентабельности производства техники, соответственно, был объявлен победителем торгов и получил аванс. Однако исполнять предусмотренные контрактом обязательств, как утверждают следователи, мошенники не собирались.
Семеро фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере арестованы: это предполагаемый организатор группы — гендиректор «Флагмана» Дмитрий Козлов, его жена Татьяна Клеман, секретарь компании Елена Сладковская, юристы Жанна Алефатова и Елизавета Богомолова и Михаил Стаханов, помогавший, по версии следствия, приобретать гарантийные документы по сделкам. Последним задержали замдиректора «Флагмана» Игоря Нуждина при попытке уехать из Москвы. Кроме них арестованы трое представителей частного страхового агентства, подозреваемые в изготовлении подложных банковских гарантий и поручительств юрлиц для участия в аукционах.
Ранее по аналогичной схеме уже было похищено свыше 300 млн руб. у десяти различных госструктур более чем по 100 госконтрактам. При этом пострадавшие почему-то не спешили обращаться в правоохранительные органы. По данным РБК daily, от действий преступной группы пострадали несколько городских администраций северо-западных регионов, Федеральная таможенная служба, департамент образования СВАО Москвы, НИИ химического машиностроения и другие госструктуры. Всего в отношении мошенников возбуждено около 20 уголовных дел по разным эпизодам, сообщила РБК daily представитель ГУЭБ и ПК МВД Наталья Семенова. Сейчас, по ее словам, все эти дела будут объединяться для единого судопроизводства.
Сохранить как PDF файл