Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и семи его сообщников. Подельникам вменяется в вину создание организованной преступной группировки для осуществления нелегальной банковской деятельности и извлечение преступного дохода в объеме, превышающем 9 млрд рублей.
Как сообщает официальный сайт ведомства, «в период с 2011 г. по 2014 г. через 48 созданных фиктивных фирм участники группы без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств». За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5%. В результате, по данным следствия и гособвинения, объем незаконных банковских операций составил более 9,2 млрд рублей, а незаконный доход соучастников – свыше 322 млн руб. Теперь уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
О том, что главный фигурант дела уже полтора года находится под арестом в изоляторе временного содержания, напомнил портал «Всё о саморегулировании». Недавно арест Мацелевичу продлили до 15 октября — из-за нового обвинения, связанного с ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (СТИНКО). Компания страховала членов СРО «Первая гильдия строителей» и была признана банкротом в мае 2016 года. По версии следствия, банкротство СТИНКО было преднамеренным, а 1 млрд рублей был выведен на счета подконтрольных Мацелевичу компаний.
В отсутствии Мацелевича в «Первой гильдии строителей» развернулась настоящая борьба за власть, а со стороны Ростехнадзора к ней появилось очень много претензий. В итоге 13 июля некогда крупнейшая строительная СРО в регионе, ставшая жертвой финансовых махинаций своего руководства, была исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Сохранить как PDF файл