Дзержинский суд Петербурга вечером 26 октября заключил под стражу бизнесмена Алексея Шувалова и его бизнес-партнершу Юлию Каменскую, подозреваемых в мошенничестве с деньгами трёх саморегулируемых организаций Петербурга на сумму 4 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
Как уточняет агентство, после массовых обысков в Петербурге полицейское следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Шувалова под стражу. Он считается автором преступной схемы по выводу компфондов СРО на сторонние счета. За пять лет игроки рынка перечислили около 4 млрд рублей в компенсационные фонды трёх петербургских СРО – «Стандарт Проект», «Стандарт Изыскания» и Союза «Строительный ресурс». Деньги отдавались в доверительное управление УК «Норд-Вест Капитал», откуда затем выводились.
Судом также арестована Юлия Каменская, владеющая долей в УК «Норд-Вест Капитал», через которую, по версии следствия, выводились деньги членов СРО. Супруга коммерсанта, Екатерина Гольцева, выполняющая функции бухгалтера в преступном проекте мужа, отправлена под домашний арест.
Сохранить как PDF файл